中能电气: 对于不向下修正中能转债转股价钱的公告
发布日期：2024-08-04 10:42 点击次数：168
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-046
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告本体的真是、准确和无缺，莫得诞妄记录、
误导性述说大略要紧遗漏。
特地提醒：
简称“公司”）股票在承接 30 个往异日中已有 15 个往异日的收盘价低于当期转
股价钱的 85%的情形，已触发“中能转债”转股价钱向下修正条件。
债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中能转债”转股价钱。
下一触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 8 月 2 日重新起算，若再次触发“中
能转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈
“中能转债”转股价钱的向下修正权力。
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于原意中能电
气股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
债” ） 4，000，000 张， 每张面值为东说念主民币 100 元 /张，召募资 金总数为东说念主民 币
年 12 月 29 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券汉文简称“中能转债”，债券
代码“123234”。
凭证关联法律法例则程及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可调理公司债券召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）的商定，“中能转债”
转股本领为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第 1 个职责日），运行转股价钱为 6.42 元/股。
（二）“中能转债”转股价钱调理情况
债转股价钱的公告》（公告编号：2024—036），公司实施 2023 年年度权益分拨，
以公司总股本 557，577，326 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利 0.20 元
（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 24 日。凭证可调理公司债券关联章程，
“中
能转债”转股价钱由原 6.42 元/股调理为 6.40 元/股。调理后的转股价钱自 2024
年 5 月 24 日起奏效。
终局本公告知道日，“中能转债”的转股价钱为 6.40 元/股。
二、“中能转债”转股价钱向下修正要求
凭证《召募阐述书》的关联商定，公司本次刊行的可调理公司债券转股价钱
向下修正要求如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续本领，股票投资当公司股票在职何承接三十个往异日中至少
有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓动应当躲避。修正后的转股
价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往异日公司股票来回均价和前一交
易日公司股票来回均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往异日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调理日及之后的交
易日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正关键
如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息知道媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股本领（如需）等。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日）
起，动手规复转股苦求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求
日或之后，调理股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱引申。
三、对于不向下修正转股价钱的具体阐述
自 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 8 月 1 日，公司股票在承接 30 个往异日中已
有 15 个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“中能转债”
转股价钱向下修正条件。
凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管联结第 15 号—可调理公司债券》
及《召募阐述书》等关联章程，公司于 2024 年 8 月 1 日召开了第六届董事会第
十八次会议，审议通过了《对于不向下修正中能转债转股价钱的议案》，公司董
事会综觉得议公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，以及对公司长
期持重发展与内在价值的信心，为关心整体投资者的利益，决定本次不向下修正
“中能转债”的转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 8 月 2
日重新起算，若再次触发“中能转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司将按
照关联章程本质审议关键，决定是否讹诈“中能转债”转股价钱的向下修正权力。
敬请繁密投资者驻守投资风险。
四、备查文献
公司第六届董事会第十八次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
