念念创医惠: 对于念念创转债展望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
发布日期：2024-04-29 00:11 点击次数：58
证券代码：300078 证券简称：念念创医惠 公告编号：2024-044
债券代码：123096 债券简称：念念创转债
念念创医惠科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的执行真确、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
十分指示：
日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）
召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的功令：在本次刊行的可转债存
续时辰，当公司股票在职意融合三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱低
于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司
鼓舞大会审议表决。
因 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 24 日，念念创医惠科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%（即
价钱须低于 3.04 元/股），若后续公司股票收盘价钱链接低于当期转股价钱的
向下修正条件，公司将按照《召募评释书》中的功令实时履行后续审议措施和信
息露馅义务。敬请纷乱投资者安适投资风险。
一、可更始公司债券刊行上市情况
（一）可更始公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会出具的《对于同原理创医惠科技股份有限公司
向不特定对象刊行可更始公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）
甘愿注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可更始公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 81，700.00 万元。
本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2021 年 1 月 25 日，T-1 日）收市后中
国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分
（含原鼓舞毁灭优先配售部分）聘请通过深圳证券往复所往复系统网上订价发
行的样貌进行。认购金额不及 81，700.00 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所甘愿，公司可转债于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后第一个往复
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱休养情况
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度职权分配已实
施已矣，凭据《召募评释书》的相关功令，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元
/股休养为 8.26 元/股。休养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起见效。具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下
同）露馅的《对于休养可更始公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-
《对于公司 2019 年股票期权与达成性股票激勉规划部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并更动的议
案》，甘愿回购刊出 63 名不妥当条件的激勉对象捏有的部分达成性股票悉数
宜，凭据《召募评释书》的相关功令，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股
休养为 8.27 元/股。休养后的转股价钱自 2021 年 9 月 10 日起见效。具体执行
详见公司于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次达成性股票回购
刊出休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
《对于公司 2019 年股票期权与达成性股票激勉规划部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并更动〈公司划定〉的议
案》，甘愿回购刊出激勉对象捏有的部分达成性股票悉数 2，362，400 股。鉴于
公司于 2022 年 11 月 17 日办理完成上述达成性股票刊出事宜，凭据《召募评释
书》的相关功令，“念念创转债”转股价钱从 8.27 元/股休养为 8.28 元/股。调
整后的转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起见效。具体执行详见公司于 2022 年 11
月 18 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次达成性股票回购刊出休养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-110）。
过了《对于董事会提议向下修正可更始公司债券转股价钱的议案》，并于同日
召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于向下修正可更始公司
债券转股价钱的议案》，凭据《召募评释书》等相关条件的功令及公司 2023 年
第二次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“念念创转债”转股价钱向下修
正为 4.50 元/股，炒股配资修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起见效。具体执行详
见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下修正可更始公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2023-084）。
过了《对于董事会提议向下修正可更始公司债券转股价钱的议案》，并于同日
召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《对于向下修正可更始公司
债券转股价钱的议案》，凭据《召募评释书》等相关条件的功令及公司 2024 年
第二次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“念念创转债”转股价钱向下修
正为 3.58 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 28 日起见效。具体执行详
见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下修正可更始公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。
于公司 2019 年股票期权与达成性股票激勉规划部分股票期权刊出和部分达成性
股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并更动〈公司划定〉的议案》，
甘愿回购刊出激勉对象捏有的尚未肃清限售的剩余一齐达成性股票悉数
宜，凭据《召募评释书》的相关功令，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股休养
为 3.57 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起见效。具体执行详见公
司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次达成性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意融合三十个往改日中至少
十五个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价
格向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决，该决议须经出席会议的鼓舞所捏
表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有公司本次刊行
可转债的鼓舞应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十
个往改日公司股票往复均价和前一个往改日公司股票往复均价之间的较高者。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往复
日按休养前的转股价钱和收盘价钱打算，休养后的往改日按休养后的转股价钱
和收盘价钱打算。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信
息露馅媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
时辰（如需）等。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）初始
还原转股苦求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，更始股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
因 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票已有 10 个往改日的收
盘价钱低于当期转股价钱 85%（即 3.05 元/股，因转股价钱自 2024 年 4 月 25
日起休养为 3.57 元/股，故当日收盘价钱须低于 3.04 元/股），若后续公司股
票收盘价钱链接低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），展望可能触发转
股价钱向下修正条件，凭据《召募评释书》中转股价钱向下修正条件功令，公
司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。
凭据《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可更始公司债
券》相关功令：触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，在次一往改日开市前露馅修正约略不修正可转债转股价
格的指示性公告，并按照召募评释书约略重组呈通知的商定实时履行后续审议
措施和信息露馅义务。上市公司未按本款功令履行审议措施及信息露馅义务
的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“念念创转债”的其他相关执行，可查阅公司于 2021 年 1 月
行可更始债券召募评释书》全文。敬请纷乱投资者关爱公司后续公告，安适投
资风险。
特此公告。
念念创医惠科技股份有限公司董事会
