信测表率: 对于不向下修正信测转债转股价钱的公告
发布日期：2024-08-25 12:25 点击次数：128
证券代码：300938 证券简称：信测表率 公告编号：2024-119
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测表率工夫做事股份有限公司
对于不向下修正“信测转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的施行信得过、准确、完好，莫得失实
纪录、误导性回报或首要遗漏。
十分指示：
公司（以下简称“公司”）股票已有十五个来以前的收盘价低于当期转股价钱的
了《对于不向下修正“信测转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正“信测转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过之日起改日一个月
（2024 年 8 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日）内，如再次触发“信测转债”转股价
格向下修正条件，亦不建议向下修正决议，在此时候之后（从 2024 年 9 月 24
日起重新预备），若再次触发“信测转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否应用“信测转债”的转股价钱的向下修正权益。
一、可转债基本情况
（一） 可转债刊行上市情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可[2023]1895 号文应允注册，公司于 2023
年 11 月 9 日向不特定对象刊行了 5，450，000 张可颐养公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和 54，500.00 万元。经深交所应允，公司 54，500.00 万元可颐养公司债券于
启动转股价钱为 36.89 元/股。
（二） 可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个来以前（2024 年 5 月 15 日）起至可颐养公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延时候付
息款项不另计息）。可颐养公司债券抓有东说念主对转股粗略不转股有选拔权，并于转
股的次日成为公司激动。
（三） 转股价钱历次休养的情况
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 36.89 元/股，松抄本公告透露日，上海股票配资转
股价钱历次休养情况如下：
以公司实施权益分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
激动每 10 股派发现款股利 3.30 元东说念主民币（含税）；同期以本钱公积金转增股本，
每 10 股转增 4.5 股。悉数现款分成 34，972，413.96 元（含税），股本预测转增
鉴于上述原因，证实召募证明书的商定，“信测转债”的转股价钱将作念相应
的休养，休养前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/股，股票投资休养后转股价钱为 25.76
元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起成功。具体休养情况详见公司
于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网透露的《对于信测转债休养转股价钱的公告》
（公告编号：2024-077）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
证实《召募证明书》的相关规矩，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续时候，当公司股票在职意辅导三十个来往
日中至少有十五个来以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可颐养公司债券的激动应当遁入。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个来以前公司股票来往均价和前
一来以前均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来以前内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的来以前按休养前的转股价钱和收盘价预备，在转股价钱休养日及之后的来往
日按休养后的转股价钱和收盘价预备。
（二）修正技艺
公司决定向下修正转股价钱时，须在深圳证券来往所网站和相宜中国证监会
规矩条件的信息透露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股时候等推敲信息。从股权登记日后的第一个来以前（即转股价钱修正
日）起，开端复原转股肯求并彭胀修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或以后、颐养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱彭胀。
三、 对于不向下修正转股价钱的具体施行
放置 2024 年 8 月 23 日，公司股票已触发“信测转债”转股价钱向下修正条
款。鉴于“信测转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、商场
等身分影响，波动较大，未能正确体现公司永远发展的内在价值，空洞研究公司
的基本情况、股价走势、商场环境等多重身分，以及对公司永远踏实发展与内在
价值的信心，为选藏整体投资者的利益，公司董事会决定本次不应用“信测转债”
的转股价钱向下修正的权益。同期在本次董事会审议通过之日起改日一个月
（2024 年 8 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日）内，若再次触发“信测转债”的向下
修正条目，亦不建议向下修正决议。自 2024 年 9 月 24 日开端预备，若再次触发
“信测转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否应用“信测转债”转股价钱的向下修正权益。
敬请巨大投资者留心投资风险。
四、备查文献
特此公告。
深圳信测表率工夫做事股份有限公司
董事会
