楚江新材: 对于楚江转债预测触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
发布日期：2024-07-23 10:18 点击次数：133
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－092
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息浮现推行真实切、准确、齐备，
莫得过失纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相配指示：
份有限公司（以下简称“公司”）股票在齐集 30 个交游日中已有 10 个
交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%，预测后续可能触发转股价钱
向下修正条件。要是触发转股价钱修正条件，公司将按照深圳证券交游
所相干章程及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公确立行 A 股可转
换公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，拟
于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行
信息浮现义务。敬请远大投资者注意投资风险。
一、可调养公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公确立行了 1，830 万张可调养公司债券，每
张面值 100 元，刊行总数 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上[2020]532 号”文甘心，公司可调养
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股期限
把柄相干法律、功令和《召募阐明书》的关连章程，公司本次可
转债转股期自可转债刊行截止之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后
的第一个交游日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6
月 3 日）止。
（四）可转债转股价钱的调养情况
本次刊行可转债的开动转股价钱为 8.73 元/股，经调养后的最新
转股价钱为 8.07 元/股。转股价钱调养情况如下：
把柄可调养公司债券转股价钱调养的相干条件章程，“楚江转债”的
转股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调养为 8.63 元/股。详
见公司于 2021 年 5 月 24 日浮现的《对于“楚江转债”转股价钱调养
的公告》
（公告编号：2021-070）
。
把柄可调养公司债券转股价钱调养的相干条件章程，“楚江转债”的
转股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股调养为 8.38 元/股。详
见公司于 2022 年 6 月 8 日浮现的《对于“楚江转债”转股价钱调养
的公告》
（公告编号：2022－072）
。
把柄可调养公司债券转股价钱调养的相干条件章程，“楚江转债”的
转股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股调养为 8.23 元/股。详
见公司于 2023 年 6 月 8 日浮现的《对于“楚江转债”转股价钱调养
的公告》
（公告编号：2023－071）
。
圳分公司办理完成了 10，287，797 股回购股份的刊动手续。把柄可转
换公司债券转股价钱调养的相干条件章程，“楚江转债”的转股价钱
于 2024 年 3 月 7 日起由 8.23 元/股调养为 8.22 元/股。详见公司于
（公告编号：2024－032）
。
把柄可调养公司债券转股价钱调养的相干条件章程，炒股配资“楚江转债”的
转股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股调养为 8.07 元/股。详
见公司于 2024 年 6 月 12 日浮现的《对于“楚江转债”转股价钱调养
的公告》
（公告编号：2024－080）
。
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄《召募阐明书》
，公司本次刊行的可调养公司债券转股价钱向
下修正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司A股股票在职意齐集30个交
易日中有15个交游日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养
的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价谋略，在转
股价钱调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价谋略。
上述决议须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方
可实施。鼓吹进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓吹应当侧目。修
正后的转股价钱应不低于审议上述决议的鼓吹大会召开日前20个交游
日公司A股股票交游均价和前一交游日公司A股股票交游均价的较高者。
（2）修正才智
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督惩办委员
会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正
幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的时辰（如需）
。从转股价钱修
正日起，动手收复转股苦求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、调养股份登记日之前，该
类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于预测触发转股价钱修正条件的具体阐明
自2024年7月4日至2024年7月22日，公司股票已有10个交游日收盘
价低于当期转股价钱的80%（即6.46元/股）
，预测后续可能触发转股价
格向下修正条件。
若触发转股价钱修正条件，把柄《深圳证券交游所上市公司自律监
管相似第15号——可调养公司债券》及《召募阐明书》等相干章程，公
司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价钱，并在次一交游日开市前浮现修正简略不修正可转债转股价钱的
指示性公告，同期按照《召募阐明书》的商定实时履行后续审议才智和
信息浮现义务。若公司未按本款章程履行审议才智及信息浮现义务的，
视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“楚江转债”的其他相干推行，敬请查阅公司于
《召募阐明书》全文，敬请远大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十三日
