铭利达: 对于不向下修正铭利转债转股价钱的公告
发布日期：2024-10-16 16:52 点击次数：69
证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-118
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密时期股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告执行确实、准确和无缺，不存在职何造作
纪录、误导性申报简略首要遗漏。
相称指示：
“公司”）股票已出现放纵通顺三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱
低于当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条件。
转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“铭利转债”转股价
格，同期自董事会审议通过次日起曩昔3个月内（自2024年10月15日至2025年1月
案。下一触发转股价钱修正条件的时期从2025年1月15日再行起算，若再次触发
“铭利转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
哄骗“铭利转债”的转股价钱向下修正权益。
一、“铭利转债”基本情况
（一）“铭利转债”刊行情况
经中国证券监督照应委员会《对于愉快深圳市铭利达精密时期股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号），
公司向不特定对象刊行了10，000，000张可调度公司债券，每张面值100元，刊行
总数100，000.00万元。
经深圳证券来回所愉快，公司100，000.00万元可调度公司债券于2023年8月
凭证《深圳市铭利达精密时期股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度
公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的关系条件限定，公司
本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，运转转股
价钱为37.82元/股。
（二）“铭利转债”转股价钱历次赞成情况
因公司2023年半年度权益分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股赞成
为37.67元/股，赞成后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起顺利。具
体执行详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利
转债转股价钱赞成的公告》。
因公司2023年年度权益分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.67元/股赞成为
执行详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利转
债转股价钱赞成的公告》。
二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体执行
凭证《召募阐扬书》的关系条件限定，恒指期货转股价钱向下修正条件如下：
“在本次刊行的可调度公司债券存续时期，当公司股票在职意通顺三十个交
易日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可引申。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的推动应当心事。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均 价和前
一来回日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净资 产以及
股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱赞成的情形，则在转股价钱赞成日
前的来回日按赞成前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱赞成日及之后的来回
日按赞成后的转股价钱和收盘价筹画。”
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体阐扬
自2024年9月13日起至2024年10月14日存续时期，公司股票已有十五个来回
日收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱
向下修正条件。
鉴于“铭利转债”刊行上市时刻较短，距离6年的存续期届满尚远，且详尽
琢磨公司的基本情况、市集环境、股价走势等身分，以及对公司永久端庄发展与
内在价值的信心，公司董事会决定不向下修正“铭利转债”的转股价钱，且自本
次董事会审议通过次日起的3个月内（自2024年10月15日至2025年1月14日），如
再次触发“铭利转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触
发转股价钱修正条件的时期从2025年1月15日再行起算，若再次触发“铭利转债”
转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“铭利
转债”转股价钱的向下修正权益。
四、其他事项
投资者如需了解“铭利转债”的其他关系执行，请查阅公司于2023年8月1日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《深圳市铭利达精密时期股
份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐扬书》全文。
敬请远大投资者精细投资风险。
五、备查文献
第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳市铭利达精密时期股份有限公司董事会
